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唐中印
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唐中印:小牛资本-互联网金融反欺诈实战课程

关键词:[互联网+] [电子商务] [互联网] [投资理财] [投融资] 浏览:2605 发布日期:2016-12-28 网页收藏

  • 唐老师于2016.12.23日,在小牛资金总部,给小牛资本的风控团队、运营团队及各片区经理分享一堂互联网金融反欺诈实战课程。

    课程主要内容如下:

    本课程是有关互联网金融反欺诈实战课程。本课程以多个案例介绍了互联网金融欺诈与反欺诈、反欺诈常用策略、不良催收实施策略、阿里消费金融风险案例分享以及如何进行线上、线下反欺诈注意事项等相关知识。

    本课程适合各类风控经理、风控总监、产品总监等各界人士。

       课程以唐中印讲师多年的互联网金融产品设计、产品风险控制以及产品管理实战心得对案例进行亲身讲解。

         课程教学时间:1~2天。

    课程大纲

    第一部分 互联网金融欺诈与反欺诈概述

    1.1互联网金融欺诈与反欺诈的定义、分类

    1.2当前金融欺诈现状与场景分析

    l  当前金融行业欺诈现状

    l  互联网金融行业欺诈场景分析

    1.3互联网金融反欺诈面临的挑战

    l  挑战一:如何做到实时监测及相应的解决措施

    l  挑战二:如何实时处理庞大的交易量及相应的解决措施

    l  挑战三:如何对多笔交易进行监控及相应的解决措施

    1.4互联网金融反欺诈主流技术手段

    1.5唐老师分享关于互联网金融风控要点

    第二章节 反欺诈常用策略及典型案例

    2.1反欺诈常用的评分模型

    l  如何构建个人信用评分模型及注意事项

    l  如何构建个人欺诈评分模型及注意事项

    l  如何构建企业信用评分模型及注意事项

    l  如何构建识别企业财务欺诈模型

    2.2典型案例

    l  个人反欺诈典型案例举例

    l  企业反欺诈典型案例举例

    第三章 不良催收实施策略及典型案例

    3.1 常见不良催收实施策略

    l  不良催收实施流程

    l  不良催收阶段划分

    l  前期催收方式及注意要点

    l  中期催收方式及注意要点

    l  后期催收方式及注意要点

    3.2典型案例举例

    3.3唐老师分享不良催收技巧

    第四章节 阿里消费金融风险案例分享

    4.1消费金融产品分类

    4.2金融产品风控措施特点分析

    4.3 阿里消费金融模式给我们带来的启示

    第五章节 唐老师分享总结线上、线下“反欺诈”心得与典型案列




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