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屠建清:《税务稽查应对与风险控制》
2020-01-06 2236
对象
企业领导、财税人员和相关管理人员
目的
课程包括企业接受税务稽查应对、企业接受税务稽查预防、 税务稽查风险分析、主要税种稽查应对与风险控制和税务联查社保、个税给企业带来的风险与应对等,内容丰富、务实、可操作性强,案例充分贴切。并具有独特的企业管理者必备的十大实施理念和配有课间活动,使学员在生动、愉悦的氛围中有效接受课程知识与技能。
内容

课程背景:

   税务稽查应对与风险控制是每一家纳税企业税务管理中的重中之重! 税务机关每年都布置常规的税务稽查和反避税的任务,企业经常会遇到税务机关实施税务稽核。尤其在财政支出较大的背景下,税务机关会对企业展开大规模税务稽查,而且往往溯及以前纳税年度的各个税种。

对此,如何正确应对各种类型的税务稽查,实施税务风险的有效控制,维护企业合法利益,降低企业纳税成本,既是企业面临的挑战,又是企业领导、财务人员和相关管理人员面临的重大课题。


课程收益:

课程包括企业接受税务稽查应对、企业接受税务稽查预防、 税务稽查风险分析、主要税种稽查应对与风险控制和税务联查社保、个税给企业带来的风险与应对等,内容丰富、务实、可操作性强,案例充分贴切。并具有独特的企业管理者必备的十大实施理念和配有课间活动,使学员在生动、愉悦的氛围中有效接受课程知识与技能。

课程时间:1~2天,6小时/天

授课对象:企业领导、财税人员和相关管理人员

授课方式:故事案例导入、讲授、案例分析、课间活动、讨论提问、互动点评、课程总结


课程内容:

导 入  企业管理者必备的十大实施理念

第一讲  企业接受税务稽查应对

一、税务机关的稽查流程与方法

(一)税务稽查流程

(二)税务稽查的5种证据

(三)税务违法的6种具体形式

(四)税收违法的14种法律责任

(五)税务稽查的7种方法

二、应对税务稽查的日常基础工作

三、税务稽查前的准备事项

四、税务稽查接待技巧

五、税务稽查底稿核实方法

六、税务稽查意见反馈技巧

七、应对税务稽查的策略

(一)选案环节应对

(二)稽查环节应对

(三)审理环节应对

(四)执行环节应对

(五)正确行使陈述申辩权

▲本讲互动与答疑


第二讲  企业接受税务稽查预防

一、税务稽查的重点行业              

二、税务稽查的重点内容

三、税务稽查的重点税种和环节      

四、视同销售、进项税转出稽查案件解析

五、投资税务稽查                      

六、税务稽查危机公关  

七、汇算清缴检查有哪些方式?采用何种检查手段?

八、企业所得税重点风险分析指标诠释

九、关联延伸的其他税种风险分析指标诠释

十、金税三期大数据下哪些填报项目容易引起税局注意?

十一、如何降低国地税联合办税后的税务稽查风险

▲本讲互动与答疑


第三讲  税务稽查风险分析

一、涉税风险

二、涉税风险的种类分析

三、稽查处罚的主要依据分析

四、税务稽查存在的主要问题以及对企业纳税影响分析

五、控制税务稽查风险的措施

▲本讲互动与答疑


第四讲  增值税稽查应对与风险控制

一、纳税时间9个常见涉税问题与风险控制

二、销项税5个常见涉税问题与风险控制

三、进项税5个常见涉税问题与风险控制

四、虚开增值税专用发票6个涉税问题与风险控制

▲本讲互动与答疑


第五讲  企业所得税稽查应对与风险控制

一、收入总额5个常见涉税问题与风险控制

二、成本项目10个常见涉税问题与风险控制

三、费用4个常见涉税问题与风险控制

四、税金3个常见涉税问题与风险控制

五、营业外支出3个常见涉税问题与风险控制

六、固定资产6个常见涉税问题与风险控制

▲本讲互动与答疑


第六讲  个人所得税稽查应对与风险控制

一、公司章程(验资证明、资金来源、股东姓名)

二、股权转让

三、增资来源(评估增值、资本公积或往来账户等)

四、股东个人消费性支出和借款

五、隐瞒收入的去向

六、投资损失和往来损失

七、清算分配

▲本讲互动与答疑


第七讲  税务联查社保、个税给企业带来的风险与应对

一、税务联查社保、个税对企业带来的风险

二、企业应对税务联查社保、个税风险的举措

▲本讲互动与答疑


第八讲  案例分析

案例一  某企业财务人员应对审计稽查的方法

案例二  某企业社保改嫁税务后的应对措施

第九讲  全面互动答疑与课程总结



                   编制与讲解:屠建清


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