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银行机构反假、反洗钱、反电诈风控培训师
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第一部分:反假货币法规与现金收付业务规范 1. 反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求 (1) 现金收付人员相关要求 (2) 清分人员相关要求 (3) 鉴定人员相关要求 2. 货币鉴别、假币收缴与
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第一部分:美元 1.美元钞票的版本、面额和票面设计 2.大头版美元钞票的主要防伪特征 3.彩色版美元钞票的主要防伪特征 4.常见伪造、变造型假钞特征与真钞特征对比 第二部分:港币 1.港币钞票的发行
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第一部分:实名制账户的相关法规文件 1. 2007《中华人民共和国反洗钱法》 2. 银发(2015)392号《中国人民银行关于改进个人银行账户加强账户管理的通知》 3. 银发(2016)261号《中
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第一部分:反洗钱形势与监管处罚重点 一、反洗钱监管处罚形势与案例分析 1、近年来反洗钱处罚数据 2、影响处罚数据的因素 3、主要违规处罚事由 (1) 未按规定进行客户身份识别 (2) 未按规定报送大
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第一部分:反洗钱形势与监管处罚重点 一、反洗钱监管处罚形势与案例分析 1、近年来反洗钱处罚数据 2、影响处罚数据的因素 3、主要违规处罚事由 (1) 未按规定进行客户身份识别 (2) 未按规定报送大
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第一部分:实名制账户的相关法规文件 1. 2007《中华人民共和国反洗钱法》 2. 银发(2015)392号《中国人民银行关于改进个人银行账户加强账户管理的通知》 3. 银发(2016)261号《中
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第一部分:美元 1.美元钞票的版本、面额和票面设计 2.大头版美元钞票的主要防伪特征 3.彩色版美元钞票的主要防伪特征 4.常见伪造、变造型假钞特征与真钞特征对比 第二部分:港币 1.港币钞票的发行
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第一部分:反假货币法规与现金收付业务规范 1. 反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求 (1) 现金收付人员相关要求 (2) 清分人员相关要求 (3) 鉴定人员相关要求 2. 货币鉴别、假币收缴与
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商业银行人民币反假培训课纲 课程背景:2019年下半年,中国人民银行正式发布《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》银发2019319号文件和《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、
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