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银行机构反假、反洗钱、反电诈风控培训师
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银行机构反假、反洗钱、反电诈风控培训师

河南,郑州 30 ~ 40 岁
1、银行机构反洗钱系列课程 (1)《反洗钱形势与合规履职实务》 (2)《客户尽职调查与可疑案例分析》 2、银行机构反电诈系列课程 (1)《反电信网络诈骗法规与账户风险管控案例分析》 (2)《反诈拒堵与
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一、讲师简介
1、金融培训领域反洗钱/反电诈培训专家
2、8年银行全国各银行业金融机构培训经验
3、多家银行总行和省行级金融学院特聘讲师
4、银行柜面风控高级咨询师

二、授课特点
华雅琪老师具有多年的银行业金融机构反假、反洗钱、反电诈培训授课经验,其课程条理清晰,逻辑严谨并注重互动教学,增加课程趣味性和与学员的互动性,在实际授课过程中有丰富的真假票样、真假证件、人像识别等细节特征解析,并在反洗钱反电诈课程内容上结合大量案例进行生动授课,课程氛围轻松愉悦,互动性强,培训效果深受银行领导和学员的好评。

三、主讲课程
1、银行机构反洗钱系列课程
(1)《反洗钱形势与合规履职实务》
(2)《客户尽职调查与可疑案例分析》
2、银行机构反电诈系列课程
(1)《反电信网络诈骗法规与账户风险管控案例分析》
(2)《反诈拒堵与账户风险管控》
3、银行机构柜面反假系列课程
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[华雅琪]银行业金融机构《人民币反假培训》
第一部分:反假货币法规与现金收付业务规范 1. 反假货币理论知识与业务技能的法规政策要求 (1) 现金收付人员相关要求 (2) 清分人员相关要求 (3) 鉴定人员相关要求 2. 货币鉴别、假币收缴与鉴定业务流程规范(重点讲授) (1) 2019年3号令主要内容 (2) 反假货币相关业务概念和定义 (3) 业务涉及对象 (4) 业务涉及货币与业务单据 (5) 业务涉及动作与表述规范 (6) 假币代
2024-05-06
[华雅琪]银行业金融机构《外币真伪鉴别培训》
第一部分:美元 1.美元钞票的版本、面额和票面设计 2.大头版美元钞票的主要防伪特征 3.彩色版美元钞票的主要防伪特征 4.常见伪造、变造型假钞特征与真钞特征对比 第二部分:港币 1.港币钞票的发行机构、面额与票面设计 2.港币钞票的版本分类 3.各版本港币钞票的主要防伪特征 4.伪/变造型假币特征与真钞特征对比 第三部分:欧元 1.第一套欧元纸币的面额、票面设计与主要防伪特征 2.第二套欧元纸
2024-05-06
[华雅琪]银行业金融机构《有效证件鉴别培训》
第一部分:实名制账户的相关法规文件 1. 2007《中华人民共和国反洗钱法》 2. 银发(2015)392号《中国人民银行关于改进个人银行账户加强账户管理的通知》 3. 银发(2016)261号《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》 4. 银令(2022)1号令《客户尽职调查与客户身份资料及交易记录保存管理办法》 第二部分:二代居民身份证 1. 二代居民身份证
2024-05-06
[华雅琪]银行业金融机构《反洗钱形势与合规履职实务》
第一部分:反洗钱形势与监管处罚重点 一、反洗钱监管处罚形势与案例分析 1、近年来反洗钱处罚数据 2、影响处罚数据的因素 3、主要违规处罚事由 (1) 未按规定进行客户身份识别 (2) 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告 (3) 未按规定保存客户身份资料和交易记录 (4) 为身份不明的客户提供服务 4、违规处罚规定 5、反洗钱监管方式 案例分析:某银行因泄密被行政处罚 案例分析:某银行因未履行
2024-05-06
[华雅琪]银行业金融机构《反洗钱形势与合规履职实务》
第一部分:反洗钱形势与监管处罚重点 一、反洗钱监管处罚形势与案例分析 1、近年来反洗钱处罚数据 2、影响处罚数据的因素 3、主要违规处罚事由 (1) 未按规定进行客户身份识别 (2) 未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告 (3) 未按规定保存客户身份资料和交易记录 (4) 为身份不明的客户提供服务 4、违规处罚规定 5、反洗钱监管方式 案例分析:某银行因泄密被行政处罚 案例分析:某银行因
2024-05-06
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