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银行机构反假、反洗钱、反电诈风控培训师
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华雅琪:商业银行人民币反假培训
2020-06-09 2118
对象
银行现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)
目的
1.了解人民币发行历史与票面设计 2.重点掌握人民币纸币、硬币的防伪技术与防伪特征 3.掌握人民币伪造型与变造型假币特征 4.熟悉掌握反假货币的相关法律法规 5.人民币鉴别实操训练
内容

商业银行人民币反假培训课纲

课程背景:2019年下半年,中国人民银行正式发布《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》银发[2019]319号文件和《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中国人民银行[2019]第3号令两大政策文件,在新的环境下金融机构现金从业人员如何快速掌握人民币反假的相关内容、在实际工作中如何规范业务操作是本次课程的重点内容。

课程目标:

1. 了解人民币发行历史与票面设计

2. 重点掌握人民币纸币、硬币的防伪技术与防伪特征

3. 掌握人民币伪造型与变造型假币特征

4. 熟悉掌握反假货币的相关法律法规

5. 人民币鉴别实操训练

课程对象:银行现金从业人员(现金收付人员、清分人员、鉴定人员)

课程时长:3小时

授课讲师:华雅琪

授课方式:理论讲解、案例分析、互动讨论

课程内容:

一、人民币发行历史与票面设计

二、人民币相关的防伪知识

1. 第五套人民币防伪特征

2. 第四套人民币防伪特征

3. 人民币纸币防伪特征总结

4. 硬币防伪特征

5. 普通纪念钞防伪特征

(1) 庆祝中华人民共和国成立50周年纪念钞

(2) 迎接新世纪纪念钞

(3) 第29届奥林匹克运动会纪念钞

(4) 中国航天纪念钞

(5) 人民币发行70周年纪念钞

6. 普通纪念币防伪特征

7. 假币的类型与特征

(1) 假币的分类、定义

(2) 伪造型假币种类

(3) 变造型假币种类

三、最新反假货币法规政策解读

1. 《中国人民银行法》

2. 《人民币管理条例》

3. 《货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》(3号令)

4. 《关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》(319 号文件)

5. 《金融机构现金从业人员货币鉴别能力要求》(319文件附件)

6. 《金融机构反假货币工作指引》(银发〔2016〕29 号)

7. 其他法规政策文件

四、人民币鉴别实操训练


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