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许愿:许愿老师的《企业财务人员的法律风险与防范策略及其应对案例》课程
2020-11-25 3316
对象
董事长、股东、总裁/总经理、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、财务人员及董秘、证券事务代表等
目的
***企业在虚开*****多万元的发票,会计不知情仍被法院获刑3年....范BB偷税8.98个亿没有进Jian狱,而负责账目的助理M某广却被判刑...知道“真相”的你,是否有放弃“最悲催”的财务职业的冲动?作假账,到底抓法人还是抓财务人员?财务挂名公司法人责任谁来担?票据诈骗天天有,为何我公司会中招儿?.....财税专业技能过关,法律上的风险依然需要处处小心!
内容

引子(两个案例:1、出纳代签字案;2、刘晓庆/范冰冰公司偷税案)

第一章 企业财务人员的法律风险来自哪里 

一、以身试法自会带来风险  

二、“迫于压........风险的缘起

三、“无意”.........“风险“ 

四、现实中的风险根源更为复杂

第二章 企业财务人员头上的“紧箍咒”有哪些 

一、财务人员的“紧箍咒”--法律责任

1、违反《会计法》应担何责

2、违反《会计法........他法律规定应担何责 

二、金额达到多少才算构成犯罪

三、会计责任和.......的孩子谁抱走

1、问题的由来

2、如何认........欺诈

3、会计责任与审计责任的准确表述和区分

四、不只是定责--法律对财务人员的保护

第三章 企业财务人员风险之“正当防卫”策略与技术 

一、矛盾要当........地雷

二、同是谋福利--科目能定性

三、用途最.......水岭

四、公私要分明--否则会污身

五、证据要备份--独份成大错

六、、单位小金库--处理有学问

七、财务........要慎重

八、大股东分利润--走程序又何妨

九、发票背面要..........票“泛滥”要当心

十、单位个人名不同--勿使好事变坏事

十一、拿住证据证清白--当心人证不可靠

十二、职责分工要明确--消极却比积极好

十三、有人安排把光沾--沾沾自喜是祸端 

十四、支票背书.............不知性不同 

十五、没有发票实无奈--以防万一有四招

十六、费用贿金须分明--行贿受贿是犯罪

...............    

第四章 企业财务人员需要掌握哪些法律知识

一、牢固树立证据链--保证清晰思路

二、哪些人会肚子疼

三、大家同犯........谁判决轻

四、打官司就是打证据

五、强制措.........但未必知

六、结合刘晓庆/范冰冰公司偷税案看何时构成犯罪

七、牢固树立.........终不会吃亏

八、公检法办理刑事案件如何分工

九、法律鼓励什--如何争取轻判甚至免除处罚

十、不可不...........要期限

十一、破除一个误区--审计证据与司法证据

................

第五章 经典法律案件剖析与应对策略研究 

一、销毁会计资料--真正的作茧自缚

二、带上会计去行贿--最重要的是说得清

三、阴阳发票......为何公安撤销案件

四、费用花不完........报销忙--为何财务部经理全身而退

五、向行政监.........假收入资料--为何没被移送司法机关

六、大家喝凉水.........肚子疼--谋福利还是私分国有资产

七、中国证券死刑第一案--为何财务经理被判6年受此牵连

八、从匡**..........些人要为刑事责任“买单”

九、虚报注册资本--是股东的责任为何会计也被判刑

..............

第六章  掌握公安&检察机关侦查与一般程序性规定

一、学习程序法的体会和技巧

二、穿插讲.......吸收

三、如何在必要时寻求律师的帮助

四、案例模.........

第七章 学会运用最后一道屏障的法律责任认定

一、行政责任的认定

1、什么是行政处罚

2、行政处罚应当保障当事人的哪些权利

3、哪些违........应当从轻、减轻或不予处罚

4、行政处罚只有两种程序

5、行政处.......据有哪些要求

6、行政处罚的三种救济途径

7、行政机关在行政处罚中会有哪些常见错误或失误

二、刑事责.......认定

1、刑事审判并没有那么神秘

2、刑事二........及上诉不加刑

3、死刑判决分两种

4、法定刑以下及假释还要经核准

5、被冤枉........办

6、刑事诉讼证据--理解两个至关重要的理念

第八章 企业自身如何建立保护财务人员的“安全网”

一、单位负责.........识到自己的责任

二、财务人员--推动单位建立和完善保护我们自身的制度

1、建立财..........的体制--让他有权威也能踢“皮球”

2、财务人员..............休假和回避制度--自身的反腐机制

3、资金集中...........大案难发

4、自设财务任职高门槛--想换人却不好找

5、健全长本事的制度--培训和交流

6、推动建立高............机构--另一种保护

总结:


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